熬夜阁

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第一百一十五章 正义之师17（第1页）

洗钱？！怎么又涉及洗钱了？

越挖越深无穷尽了这是。

外援警官飞快说：“我们部门之前办过一起玉石毛料走私案，其中就涉及洗钱，请了反洗钱部门的人来一起办案，当时罪犯采用的资金交易方式就和这个差不多。老郑，你得再找个反洗钱部门的外援来帮忙，现在的洗钱手段只有你想不到没有你见不到的，几乎每个部门办案都得找他们跨部门合作，我们负责的内容不一样，对洗钱的事情肯定没有他们敏感，很难搞清楚。”

郑岩的眉头皱得死死的，不是因为找外援，而是洗钱两个字实在有点熟悉。

毒酸奶案件中，那个逃脱的神秘人就和洗钱有关。

对方身份藏在一层层伪装后，查来查去也是查无此人，平时只借着别人的手洗白黑钱。当时被利用的凶手，和现在的曲荷金向原不就是同一个角色吗？都只是明面上的打手。

难道曲荷团伙的上级，就是那个神秘人？

如果是的话，代表那个人的洗钱业务遍布各地，想想就能猜到背后是个多么庞大的组织。

大家都想到了这一点，神色凝重。

郑岩立马打电话找领导摇人。

小陈严肃过后却还有点疑惑：“洗钱，是把非法所得洗白成正经所得，用影视公司来洗还算合理，电影票房和拍电影的成本项目都没办法一个个列清楚，所以有浑水摸鱼谎报成本和收入的可能，洗个几百万几千万不是问题。可是金向原是怎么洗的？现在洗钱也搞行业下沉，包子店也能洗钱了？一天洗一百块钱啊？”

谈迦深思：“靠分销吧，所以他才对外说和很多早餐店酒店都有合作，其实真正分销包子的只有三家，加起来一个月也赚不到几万，和他名下几套房的收入可对不上。”

“所以还真是用包子店洗白，”小陈啧啧两声，“真是受教了，难怪说现在的洗钱手段只有想不到的呢。”

谈鸣也在边上分析：“如果有上级在三年前发展了他们俩作为洗钱团伙的成员，那肯定是需要他们分摊洗钱任务。但现在他们只有一个包子店作为洗钱手段，杨顺的药店并没有太大的收入支出异常，反倒是到卖假药又成了需要洗白的黑钱，任务的几十万加上卖药的几十万都需要洗白，一个包子店怎么才能洗得了？”

“吕荣志，”谈迦忽然说，“说不定曲荷找这一任老公，既是为了做假玉石生意，也是为了多一个洗钱工具。”

但这些都是他们的猜测，具体的，还是得审问这两人之后才知道。

郑岩很快摇到了人，反洗钱部门的人非常适应到各个部门协作办案，即使是深夜也很快赶到。

到了还说：“不能耽误时间，背后的团伙肯定会趁着这时候跑路，我们得加班加快进度。”

谈迦满脸佩服。

幸好她不是刑侦队的正经成员，不用强行跟着熬夜。

不过她还是多留了半个小时，看外援同志如何确定洗钱事实。

“就是洗钱。跨行开卡，交叉使用，分散转入，集中转出，还有分散转出，手段很精细，没有了解过反洗钱监测的人做不到。”

“但转出的钱和转入的钱、收取的手续费、名下财产的总和对不上，你们说他们中途开始倒卖假药？那应该是从单纯帮人洗钱，变成了边干非法的事边洗，自己开始坐庄了。”

最后下结论：“看他们手段这么精细，这个团伙的上游肯定不是普通头目，转入转出的账户多半会造假。直接审问当事人，问清楚那批玉石首饰的来源，更有可能抓住背后的人。”

郑岩点点头，站起来长吐一口气。

“走吧，是时候去审问金向原和曲荷了。”

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